Türkiye Genelinde Yürütülen Kara Para İle Mücadele İstanbul Kapalıçarşı'ya Sıçradı;
Kara para aklayarak dolaşıma soktukları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu 40 şüpheliden 10'u, dün sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Özbey'e ev hapsi verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kara para aklamanın önlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kapalıçarşı'da, dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen 9 Milyar Liranın, 93 paravan şirket aracılığıyla dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılıkça tespit edilen şüpheliler hakkında 4 Şubat'ta operasyon ve gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.
ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılıkça ifadelerinin alınması için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarından 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
2 MİLYON TL ÜZERİ İŞLEM HACMİ
Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2 Milyon TL üzeri işlem hacmi olan ve hesap açarak parayı başka kişilere verdikleri yönünde savunma yapan 20 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle, diğer 20 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
ÖZBEY'E EV HAPSİ
Gece saatlerinde nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 10'u tutuklandı. 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.
YASA DIŞI BAHİS PARALIRINI KAPALI ÇARŞI MI AKLIYOR?
Ekipler, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren sekiz ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinin dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.
Böylece ‘kara para’ aklandığı ve 9 Milyar Liralık yasadışı paranın dolaşıma girdiği ortaya çıktı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Soruşturma çok yönlü olarak 8 müfettiş tarafından sürdürülüyor.
ACUN ILICALI'YA SPONSOR OLMUŞTU
Ağabey Yatırım Holding AŞ’nin patronlarından Fayik Özbey, Acun Ilıcalı’nın futbol takımına sponsor olan kripto para borsası Tomya’ya yönelik soruştura kapsamında geçen yıl gözaltına alınmıştı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘dolandırıcılık’ soruşturmasında ismi yer alan Fayik Özbey, Kapalıçarşı piyasasının en güçlü bir kaç isminden biri olarak biliniyor.
Ağırlıklı olarak foreks işlemleri yapan Fayik Özbey’in dükkanı geçmişte batan yatırımcılar tarafından kurşunlanmıştı.
Ağabey Yatırım Holding’in yanı sıra Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited Şirketi’nin ortakları arasında yer alan Özbey ile birlikte 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Fayik Özbey’in yanı sıra Metin Altan, Kemal Akarsu, Yunus Can Göktaş, Mert Karalp, İbrahim Kayra, Hasan Tekin ve Kaan Şen gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
